Nuevo Requisito Federal: Reporte de Información de Beneficiarios Finales (BOI)
- Magda Giolitti
- 12 nov 2024
- 1 Min. de lectura
A partir del 1 de enero de 2024, una nueva ley federal exige que muchas pequeñas empresas reporten su información de beneficiarios finales (BOI). Esto significa que si su empresa se creó mediante la presentación de documentos ante un Secretario de Estado o una agencia similar, es probable que deba presentar un informe BOI ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una oficina del Departamento del Tesoro de EE. UU.
¿Por qué es esto importante?
El incumplimiento de este requisito puede resultar en sanciones severas, incluyendo multas de hasta $500 por día y $10,000 en total, así como posible tiempo en prisión. Estamos aquí para ayudarlo a navegar esta nueva regulación y asegurar que su negocio se mantenga en cumplimiento.
¿Qué se debe reportar?
Su informe BOI debe identificar a las personas reales que poseen o controlan su empresa y, en algunos casos, a aquellos que presentaron la documentación para formar o registrar su negocio.
Más información
Para obtener información detallada sobre los requisitos de informes BOI, quién debe presentarlos y cómo cumplirlos, haga clic aquí. - https://www.fincen.gov/boi